você.S. Departamento do Tesouro anuncia primeiras sanções em ataques de cripto-ransomware

O U.S. Departamento do Tesouro anunciou sanções contra ataques de cripto-ransomware. A bolsa de criptomoedas russa, Suex, tornou-se a primeira a ser regulada por ajudar a facilitar e lavar transações de supostamente oito variantes de ransomware “para seus próprios ganhos ilícitos.” O Departamento destacou que a primeira designação de sanções contra uma casa de câmbio virtual foi executada com a assistência do Federal Bureau of Investigation (FBI).

A bolsa da República Tcheca, SUEX opera em suas lojas em Moscou e São. Petersburgo. De acordo com Chainalysis, a exchange recebeu depósitos em Bitcoin de vários grupos de ransomware nos 25 endereços de depósito diferentes da exchange. Com o valor creditado de mais de US $ 481 milhões em Bitcoin, a SUEX foi acusada de aceitar quase US $ 162 milhões do saldo total de Bitcoin de operadores de ransomware, incluindo Ryuk, Conti e Maze, operadores de fraude de criptomoeda, mercados darknet e exchanges de alto risco.

“Câmbios de moeda virtual, como o SUEX, são essenciais para a lucratividade dos ataques de ransomware, que ajudam a financiar atividades cibercriminosas adicionais… A análise de transações SUEX conhecidas mostra que mais de 40% do histórico de transações conhecido do SUEX está associado a agentes ilícitos. O SUEX está sendo designado de acordo com a Ordem Executiva 13694, conforme alterada, para fornecer suporte material à ameaça representada por agentes criminosos de ransomware.”, o U.S. Departamento do Tesouro afirmou no comunicado de imprensa.

A repressão parcial às criptomoedas do Relatório de Sanções

O departamento não adotou uma postura anti-cripto absoluta. Afirmou que a maioria das atividades de moeda virtual são de natureza legal. No entanto, permanece um outro lado, onde as moedas virtuais são usadas indevidamente para atividades ilegais de fontes como trocadores ponto a ponto, misturadores e trocas.

“Isso inclui a facilitação da evasão de sanções, esquemas de ransomware e outros crimes cibernéticos. Algumas trocas de moeda virtual são exploradas por agentes maliciosos, mas outras, como é o caso do SUEX, facilitam atividades ilícitas para seus próprios ganhos ilícitos.”, segundo o departamento.

Resultado do Relatório de Sanções

O U.S. O Departamento do Tesouro também revelou as designações mencionadas no relatório. Declarou que “todos os bens e interesses na propriedade do alvo designado” sob o.S. jurisdição estão bloqueadas. Além disso, U.S. os cidadãos também estão proibidos de se envolver em transações com eles.

O departamento esclareceu que “qualquer entidade com 50% ou mais de propriedade de uma ou mais pessoas designadas” também está proibida de operar nos EUA. Além disso, instituições financeiras e/ou varejistas individuais envolvidos em atividades ilícitas com as entidades sancionadas podem, por sua vez, estar expostos a sanções ou ações de execução.

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