Taiwan fica mais rígida em criptomoedas: regulamentos de AML criptográfico serão lançados em novembro

Taiwan lançará os novos regulamentos AML relativos a criptomoedas em novembro deste ano, antes que o Grupo Ásia-Pacífico em combate à lavagem de dinheiro visite o país para avaliação AML existente.

Criptos capturados sob os regulamentos AML em Taiwan

A Agência Central de Notícias de Taiwan informou que o Ministro da Justiça do país, Chiu Tai-san, declarou que os novos regulamentos para as moedas digitais seriam lançados ainda este ano. O objetivo é regular formalmente o bitcoin entre outras criptomoedas sob as regras anti-lavagem de dinheiro (AML) antes do final do ano.

Em uma conferência de combate à lavagem de dinheiro na indústria financeira realizada pela Coalizão de Serviços Financeiros de Taiwan, Tai-san afirmou que Taiwan desenvolverá e lançará novos regulamentos para impedir que as criptomoedas se tornem um instrumento para lavagem de dinheiro. Essas regras entrarão em vigor em novembro, antes que o Grupo Ásia-Pacífico em AML visite Taiwan.

De acordo com o relatório, o grupo que é uma agência intergovernamental para a região da Ásia-Pacífico que trabalha em uma capacidade semelhante ao GAFI visitará o país para a avaliação bilateral das medidas de LBC existentes.

A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) em consulta com o Banco Central, o Departamento de Investigação e o Ministério do Interior determinará as leis, regulamentos e o mecanismo de controle para as moedas digitais.

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“Clientes de alto risco” i.e. plataformas de negociação de criptomoedas para enfrentar regras mais rígidas

O presidente do órgão fiscalizador financeiro taiwanês FSC, Wellington Koo, que também esteve presente no evento, disse que o problema com o bitcoin é não ter conhecimento de quem o comprou e para quem está sendo vendido.

Alguns dias atrás, supostamente o departamento de justiça de Taiwan iniciou uma conversa com reguladores e membros da indústria sobre o controle de moedas virtuais sob as regras de combate à lavagem de dinheiro, a fim de aumentar a transparência no comércio de criptomoedas do país.

Além disso, como parte do programa AML do país, o FSC pediu aos bancos que rotulassem as contas bancárias das plataformas de negociação de bitcoin como “clientes de alto risco”. Além disso, se as transações por meio dessas contas ultrapassarem um determinado ponto, elas devem ser notificadas ao regulador para evitar possíveis casos de lavagem de dinheiro. No ano passado, as instituições financeiras também foram solicitadas a alertar os clientes sobre os riscos financeiros de investir em criptomoedas e ainda não aceitar os bitcoins.

Ainda ontem, o Parlamento Europeu também votou a favor das reformas AML que estão focadas na transparência. As novas reformas adotaram uma abordagem mais rígida em relação às moedas virtuais que não permitem a ocultação de fundos em grande escala, garantindo que as empresas comerciais revelem informações completas sobre seus detentores de criptomoedas.

Você acha que os regulamentos AML desmotivarão os entusiastas de criptomoedas em Taiwan?

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