Regulamentos da OIC: Lituânia apertará regulamentos após diretrizes dos EUA

Após a decisão da SEC dos EUA sobre ICO e ativos digitais, a Lituânia esclareceu sua posição sobre o ICO. De acordo com o relatório recente, o país planeja reforçar o controle sobre as atividades das ICOs para evitar que sejam usadas para más práticas.

A Lituânia procura garantir uma melhor proteção ao consumidor com a regulamentação da ICO

De acordo com o recente relatório publicado no The Baltic Times, os reguladores lituanos planejam intensificar o controle da atividade das empresas ICO (Oferta Inicial de Moedas), trocas de moeda virtual e operadores de carteiras depositárias, e também planejam introduzir requisitos para eles. assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Sigitas Mitkus, diretor do departamento de política de mercado financeiro do Ministério das Finanças do governo lituano, falou com a mídia sobre o mesmo. Ele foi citado dizendo

“Queremos criar um ambiente legal transparente para trocas de moeda virtual, operadores de carteiras depositárias e iniciadores de ICOs. Também queremos contribuir para garantir uma melhor proteção ao consumidor”, disse

O país quer ser o primeiro país europeu a seguir as diretrizes do FAFT

“Ao introduzir limites para operações financeiras, estamos indo além da diretiva da UE e provavelmente nos tornaremos os primeiros no mundo a implementar as recomendações do GAFI (The Financial Action Task Force) e aplicar os requisitos não apenas à conversão de moeda virtual às tradicionais e vice-versa, mas também ao converter uma moeda virtual em outra”,

As alterações fariam parte da transferência da quinta diretiva da UE contra a lavagem de dinheiro (AMLD 5) e as recomendações do GAFI, adotadas em outubro, para a lei lituana. O ministro das Finanças esclareceu que, ao abrigo destas novas alterações, apenas as pessoas colectivas e respectivas sucursais registadas no Centro de Registos poderão actuar como operadoras, devendo ainda cumprir a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo e verificar a identidade do cliente e informar o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros sobre grandes transações financeiras.

De acordo com essas leis, os operadores também serão obrigados a identificar os clientes e verificar sua identidade antes de prestar serviços se o valor da transação for superior a 1.000 euros e também fornecer informações ao FICS se o valor da transação for agora inferior a 15.000 euros.

Este é um movimento bem-vindo por parte do país europeu e definitivamente progressivo para as pessoas e empresas da Lituânia. Pode-se esperar que mais países nos próximos dias sigam o mesmo exemplo.

Regulamentos da ICO: Lituânia apertará regulamentos após diretrizes dos EUA

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