Reguladores de Nova York rejeitam oficialmente o aplicativo BitLicens da Bittrex – eis o porquê

Uma carta rápida divulgada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) revela que o pedido da Bittrex para garantir a BitLicese é rejeitado, se tivesse aprovado, a bolsa poderia processar a operação de negociação em Nova York.

BitLicense Rejeitado

Uma carta endereçada ao CEO da Bittrex, Bill Shihara, publicada pela NYDFS na quarta-feira, 10 de abril de 2022, diz que a NYDFS aparentemente rejeitou o aplicativo BitLicense que foi enviado em julho de 2022. O pedido foi recusado devido a uma série de fatores que, no entanto, eram essenciais para todas as plataformas de negociação que pretendem operar em Nova York.

A exchange estava, no entanto, operando sob os termos de um ‘porto seguro’, uma lei que permite que uma exchange opere dentro da jurisdição enquanto seu pedido para obter BitLicense permanece em status pendente.

Daniel Sangeap, superintendente adjunto e conselheiro adjunto do NYDFS diz que;

“Ao longo do processo de inscrição da Bittrex, o Departamento trabalhou de forma constante com a Bittrex para resolver deficiências contínuas e ajudar a Bittrex no desenvolvimento de controles apropriados e programas de conformidade proporcionais à natureza em evolução do setor.”

Mas por que?

Os relatórios revelaram que os reguladores alcançaram continuamente a Bittrex por meio de várias cartas de deficiência. No entanto, o motivo de tal rejeição ocorre após o aviso do regulador de deficiência em relação aos procedimentos anti-lavagem de dinheiro da Bittrex, seu processo de listagem de moedas, capital da bolsa e conformidade com o Controle de Ativos Estrangeiros. Mencionando esses detalhes, os reguladores acrescentam especificamente isso;

Falha da Exchange em demonstrar que conduzirá seus negócios de forma honesta, justa, equitativa, cuidadosa e eficiente.

Além da rejeição, os reguladores de NY também ordenaram que a Bittrex fechasse seus negócios em Nova York dentro de 60 dias e, portanto, não autorizada a operar dentro da jurisdição. Além disso, os reguladores destacaram o fraco desempenho da Bittrex na condução da due diligence do cliente, a ausência de números de identificação fiscal obrigatórios ou nomes de clientes são mais alguns fatores que levaram à falha da BitLicense da Bittrex. No entanto, os reguladores também apontam para os ‘termos e frases obscenos’ que muitas contas Bittrex continham – como ‘Elvis Presley, me dê meu dinheiro, Donal Duck’.

Após o status de rejeição, a Bittrex, infelizmente, precisa encerrar sua operação em Nova York, já que já possui 35.000 usuários baseados em Nova York. Sangeap acrescenta ainda que;

“Isso se deveu ao fato de que arquivos parciais foram fornecidos aos examinadores e, além disso, não foi possível estabelecer a conformidade real em determinados arquivos. Sangeap continuou, alguns tokens foram listados apesar de alguns candidatos se recusarem a preencher a papelada necessária – “e em um caso … não havia nenhum pedido em arquivo.”

Em poucas palavras, o pedido BitLicese da Bittrex é rejeitado e deve fechar suas operações em Nova York dentro de um período de dois meses (provavelmente em 10 de junho) – no entanto, a exchange tem apenas 14 dias para confirmar aos reguladores que deixou de existir negócios em Nova York e pôr fim a quaisquer planos de negócios futuros para residentes de Nova York.

Então, leitores, qual é a sua opinião sobre o movimento do NYDFS em rejeitar a BitLicense da Bittrex?? você acha que a troca mereceu? Deixe-nos saber no comentário abaixo

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