Processo Coinbase por associação de lavagem de dinheiro vai a julgamento com júri

Na Coinbase e agora extinta exchange de criptomoedas, caso Cryptsy, onde o processo alega a Coinbase de negligência na supervisão de contas e assistência ao culpado Paul Vernon por roubar US $ 8.2 milhões de bitcoins foram ordenados pelo tribunal para passar para o julgamento do júri.

regras do tribunal dos EUA Cryptsy e Processo Coinbase para julgamento público

Em mais um recurso de ação judicial, a Coinbase perdeu para seu ex-cliente que agora seguirá para um julgamento com júri. A ação coletiva relacionada à lavagem de dinheiro movida pelo escritório de advocacia Silver Miller contra uma das maiores exchanges de criptomoedas, a Coinbase será realizada em um tribunal aberto em vez de uma sala de reuniões privada.

Na Geórgia, o Tribunal de Apelações do Décimo Primeiro Circuito atestou a negação do recurso do caso da Coinbase por um tribunal inferior. O caso em ordem basicamente alega que a Coinbase auxiliou na lavagem de cerca de US $ 8.2 milhões de bitcoins roubados que valem mais de 100 milhões de dólares americanos hoje.

Em julho de 2022, Paul Vernon, CEO da agora falida exchange de criptomoedas Cryptsy, foi considerado culpado de roubar as criptomoedas dos usuários de sua empresa, que mais tarde foi condenado a pagar US $ 8.2 milhões em danos. O escritório de advocacia Silver Miller também estava envolvido no caso, culpou a Coinbase por não conseguir impedir que Vernon fugisse com o dinheiro do usuário.

Entre o período de 2014 e 2022, antes de fugir do país, Vernon usou sua conta Coinbase para converter todos os bitcoins roubados em moeda fiduciária. A ação coletiva em andamento pelo escritório de advocacia também alega negligência na supervisão da conta, conforme declarado:

“Os queixosos pedem indenização com base na conduta ilegal da COINBASE ao não monitorar adequadamente as contas dos clientes que detinham o dinheiro dos investidores e ignorando seu dever de investigar atividades suspeitas sob U.S. regras anti-lavagem de dinheiro.”

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Coinbase em mais uma bagunça

O escritório de advocacia Miller está feliz que o caso seja um julgamento público, afirmando:

“A ascensão da Coinbase ao topo da bolsa de criptomoedas não ocorreu sem erros em suas práticas de negócios ao longo do caminho. Estamos ansiosos para que a Coinbase responda por seu papel nos milhões de dólares em danos sofridos por nossos clientes.”

A Coinbase tentou a via de arbitragem para negociar apontando os acordos de usuário para carteira assinados por Vernon. Mas, no ano passado, o tribunal decidiu que os usuários não estão vinculados pelos mesmos acordos que o CEO. Assim, a arbitragem foi cancelada. A Coinbase recorreu desta decisão, mas foi negada pelo tribunal distrital.

O autor Brandon Leidel, que era cliente da Cryptsy, alegou que a Coinbase deveria ter impedido Vernon de lavar os fundos por meio de sua carteira.

Na segunda-feira, o tribunal de apelação afirmou que:

“As reivindicações de Leidel são viáveis, se for o caso, sem referência aos Contratos do Usuário, pois os deveres que o Réu supostamente infringiu não foram impostos por esses contratos.”

Esta não é a primeira vez que a Coinbase está sujeita a um processo. Em março deste ano, foi apresentada uma queixa contra a exchange de que ela estava envolvida em insider trading por adicionar Bitcoin Cash aos seus serviços de exchange e carteira. Recentemente, a Coinbase também recebeu críticas pela suspensão da conta da WikiLeaks Shop.

Você acha que repetidos processos e retrocessos da Coinbase afetarão sua integridade e valor de mercado?

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