Outro golpe de US$ 60 milhões descoberto e desta vez por um usuário do Reddit

O Reddit tem sido uma ótima plataforma de rede social para a comunidade criptográfica descobrir alguns ótimos fatos sobre moedas e tokens. Também manteve a comunidade vigilante sobre os acontecimentos errados na criptomoeda. De acordo com as últimas notícias que surgiram, um usuário do Reddit chamado slinterfence, parece ter revelado um novo esquema de ICO e uma rede criminosa.

ACChain e Puyin ICO na China são fraudes, diz usuário do Reddit Slinterfence

De acordo com o usuário, ACChain e Puyin Coin foram golpes de Oferta Inicial de Moedas (ICO) da China. Eles conseguiram receber entre US$ 60 a US$ 100 milhões de dólares de investidores que colocaram seus fundos nesses projetos. Já, seis indivíduos envolvidos nesta questão já foram presos em Shenzhen China no início do ano. PARA citar os usuários postagem no reddit

“ACChain e Puyin Coin foram golpes de ICO da China. Eles levaram > $ 60M USD (alguns estimam $ 100M +) em dinheiro de investidores, 6 prisões foram feitas em Shenzhen China no início deste ano e a maioria das pessoas associadas desapareceu. Isso foi relatado na mídia chinesa como Puyin Coin, mas a conexão com ACChain não foi esclarecida e não foi coletada fora da China.”

Golpe da Cadeia

Slinterfence explica que Genevieve Leveille e Serena Yin foram as responsáveis ​​pelo projeto ACChain. Leveille apareceu em diferentes redes sociais alegando que levantou US $ 23 milhões em um novo empreendimento chamado Biolifechain.io. Além disso, a Leveille conseguiu criar três empresas no Reino Unido e uma em Jersey. Além disso, outras empresas foram registradas na Suíça, Hong Kong e outros países. Tudo isso foi criado ao mesmo tempo, de acordo com a polícia chinesa.

O post diz ainda como

“Além das óbvias fraudes e violações de valores mobiliários, parece envolver lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Eu acho que precisa ser analisado com urgência enquanto eles ainda estão empurrando esse último golpe. Nenhuma expectativa de que os investidores retribuam nada, mas apenas as pessoas sendo roubadas seria legal.”

O post afirma ainda que Leveille e o grupo de apoiadores decidiram iniciar nove outros golpes da ICO e continuar ganhando fundos dos usuários. Ele descobriu que Leveille e Yin trabalham ou estudam no Reino Unido. Além disso, Yin, que parece ser um cidadão chinês e um dos maiores golpes relacionados a indivíduos chineses. Há também uma trilha de dinheiro em potencial que leva a Jersey (Reino Unido), já que Leveille usa um número de lá e endereços diferentes desse local.

O usuário que foi enganado diz que a situação não parecia um golpe de criptomoeda porque a empresa não desapareceu apenas com o dinheiro. No entanto, ele mencionou que havia algumas coisas que pareciam erradas. Em julho, a Slinterface foi convidada a fazer parte de um grupo privado de investidores que forneceu evidências sobre alguns problemas de bloqueio e situações estranhas. Algo já não estava bom.

Assim que o usuário do Reddit publicou as fotos dos escritórios vazios, a equipe começou a dizer que eram todas notícias falsas. Em uma das fotos tiradas, o investigador conseguiu identificar um ex-funcionário que conseguiu entrevistar pessoalmente. A empresa já estava enviando fotos mais antigas porque essa pessoa deixou a empresa em 2022.

Como o autor do Menções de postagem do Reddit, Leveille dobrou novamente. A ACChain postou uma explicação estranha sobre tudo sobre o escritório e os funcionários, mas eles não conseguiram apoiar suas palavras com evidências do mundo real.

É realmente muito interessante como o usuário pesquisou e descobriu um golpe e, graças ao Reddit, está na frente do mundo ou o mundo teria enfrentado outro golpe da ICO, onde os investidores teriam perdido dinheiro significativo.

Quais são seus pensamentos sobre a investigação que o usuário do Reddit realizou? DÊ-nos a sua opinião sobre o mesmo?

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