Golpe de Bitcoin: Autoridades Europeias prendem 10 pessoas com mais de US $ 6 milhões em golpe de criptografia em Israel

Autoridades da França e da Bélgica confirmaram a prisão de dez pessoas por um golpe de criptomoeda realizado em Israel. Acredita-se que os golpistas enganaram investidores com mais de US$ 6.6 milhões em criptomoedas. Os supostos criminosos teriam atraído cerca de 85 pessoas da França, Bélgica e Israel.

Golpes de criptografia um incômodo para o ecossistema

Os golpes de criptomoedas continuam sendo um incômodo desde que as criptomoedas se tornaram populares alguns anos atrás. A presença de golpistas ao longo dos anos dissuadiu os investidores de investir em projetos. Um dos mais recentes e proeminentes é o OneCoin. Os líderes do esquema Ponzi ganharam bilhões de investidores.

O esquema israelense, como a maioria dos esquemas, usou a promessa de lucros exorbitantes para atrair investidores. Com a promessa de até 35% de retorno, o dinheiro inundou. De maneira clássica, os usuários que aderiram ao esquema no início foram pagos com o dinheiro dos usuários mais novos. Esse esforço foi usado para tornar o esquema legítimo, atraindo mais usuários e mais dinheiro.

De acordo com a Europol e a Eurojust, os golpistas pediram aos investidores que enviassem seu dinheiro para empresas falsas de onde eles iriam retirá-lo através de contas criadas na Turquia e países asiáticos.

Quadro regulamentar

Os três países adotaram abordagens diferentes para criptomoedas. Na França, é legal negociar criptomoedas. Seu órgão fiscalizador financeiro, no entanto, possui um arcabouço regulatório rígido que deve ser seguido. Isso ajudou o governo, investidores e empresas relacionadas a criptomoedas a operar melhor no país.

Bélgica não se posicionou sobre criptomoedas, tornando-as nem legais nem ilegais. O país, como muitos na Europa, aguarda orientação da UE. Apesar de sua posição, o governo belga nos últimos dois anos coibiu fraudes e golpes relacionados a criptomoedas no país.

Em Israel, criptomoedas são consideradas ativos financeiros. Assim como na França, Israel também espera que os envolvidos na indústria sigam as regras e regulamentos conforme estipulado.

Em 2022, logo após o O governo belga adicionou 21 sites à sua lista de sites fraudulentos, observou que todos os esquemas fraudulentos são semelhantes. Um Aviso FSMA explicou como os golpistas prometem altos retornos, uma promessa de investimento inicial mesmo que o mercado entre em colapso e a capacidade de retirar fundos a qualquer momento.

Mas diz:

“Todas essas promessas são inúteis, no entanto: se uma oferta é fraudulenta, as promessas que a acompanham são igualmente tão.”

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