Esquema OneCoin Ponzi: Banco Central de Samoa inicia investigações por fraude

O Banco Central de Samoa é a mais recente adição à longa lista de autoridades para iniciar uma investigação sobre o golpe OneCoin.

Banco central de Samoa no esquema OneCoin: último país a derrubá-lo

O Banco Central de Samoa lançou uma investigação sobre o notório esquema de investimento em criptomoeda OneCoin, que é um esquema de pirâmide baseado na Bulgária. A OneCoin foi objeto de inúmeras investigações por vários países como Itália, Finlândia e Índia.

Este esquema de pirâmide já foi multado com 2.59 milhões de euros pela Itália em 2022. Agora, as autoridades samoanas estão investigando se o povo do país foi fraudado.

Na semana passada, a governadora do Banco Central de Samoa, Maiava Atalina Ainu’u-Enari disse ao Samoa Observer, “[OneCoin] é uma armadilha que é usada para pegar o dinheiro das pessoas.” Também foi relatado pela mídia local que os ministros da igreja samoana também podem fazer parte desse esquema, embora não haja clareza sobre o mesmo.

Em março, o Banco Central de Samoa também emitiu um aviso oficial em seu site contra o OneCoin afirmando:

“Vários promotores de criptomoedas entraram em contato com a CBS em busca de endosso para seus negócios e produtos; no entanto, eles não foram capazes de satisfazer a exigência do governo de fornecer as informações relevantes para fins de due diligence. Como resultado, a CBS, em nome do Governo, recusou-se a endossar tais empreendimentos.”

A declaração menciona ainda o risco dos investimentos em criptomoedas:

“A CBS, como Reguladora de instituições financeiras em Samoa, não deseja proibir novos empreendimentos que beneficiarão o público e a economia de Samoa; no entanto, como em todo novo empreendimento, como criptomoeda, sempre há riscos envolvidos.”

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Uma longa lista de transgressões OneCoin em vários países

Uma empresa de marketing de rede, a OneCoin é fundada por Ruja Ignatova, que é promovida como uma criptomoeda que possui uma blockchain privada. A OneCoin está registrada na Bulgária e Gibraltar, mas não tem permissão legal para trabalhar em vários países, incluindo os EUA.

OneCoin é considerado principalmente um esquema Ponzi devido à sua estrutura organizacional e membros da equipe principal envolvidos em esquemas Ponzi semelhantes no passado.

A empresa e seu esquema estão sob o radar de várias autoridades em todo o mundo. Em 2022, o FSC da Bulgária citou a OneCoin como exemplo em seu alerta contra riscos potenciais em criptos. A China prendeu vários de seus membros e investidores e apreendeu seus ativos em 2022.

No ano de 2022, o Banco da Tailândia emitiu um aviso contra a OneCoin, a Autoridade Antitruste Italiana proibiu todas as suas atividades no país e a polícia indiana prendeu pessoas envolvidas no evento de recrutamento da OneCoin.

A polícia búlgara invadiu o escritório da empresa no final de janeiro, onde cerca de cinquenta pessoas foram levadas para interrogatório. Agora, o Banco Central de Samoa está pronto para proteger os interesses de seu povo.

Como você acha que esquemas Ponzi como OneCoin podem ser eliminados do mercado de criptomoedas?

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