Breaking: China relata primeiro caso de lavagem de dinheiro usando yuan digital

O governo chinês havia acabado de começar a celebrar o Yuan digital do país como um método de pagamento digital seguro e centralizado quando a polícia de Xinmi reprimiu o primeiro esquema de lavagem de dinheiro usando o CBDC da China. A Segurança Pública de Xinmi, juntamente com o Centro Antifraude do Departamento de Segurança Pública de Zhengzhou, prendeu 11 suspeitos na província de Fujian por usar ilegalmente o Yuan digital para lavar dinheiro. Além disso, as autoridades revelaram que os membros da gangue estavam usando o CBDC da China para lavar ainda mais dinheiro para um grupo de fraudes no exterior escondido no Camboja.

Scam China CBDC via telecomunicações

A fraude CBDC foi executada pelo uso de uma rede de telecomunicações na cidade de Xinmi. As vítimas da fraude receberiam ligações aleatórias sobre sua compra online defeituosa, referindo-se a problemas de qualidade, e o golpista se ofereceria para compensar ainda mais o comprador pelo erro, em três vezes o preço do produto.

Os golpistas pediriam às vítimas uma verificação, que também incluía várias transferências via yuan digital. De acordo com as notícias locais, a Brigada de Investigação Criminal da Secretaria de Segurança Pública da cidade de Xinmi revelou que vários pagamentos estavam sendo transferidos para uma carteira eletrônica específica, mas o modo de transação da carteira era diferente do pagamento online anterior. Os supostos culpados estão atualmente detidos para investigação criminal pela Secretaria de Segurança Pública da Cidade de Xinmi. 

China Digital Yuan não está imune a atividades financeiras ilegais

De acordo com especialistas em renminbi digital da China, o recurso de “anonimato controlável” no CBDC da China garante “transações anônimas razoáveis”, juntamente com proteção de informações pessoais. No entanto, o foco principal do yuan digital tem sido “prevenir, controlar e combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, evasão fiscal e outras atividades ilegais e criminosas, e manter a segurança financeira”.

No entanto, a incapacidade do renminbi digital de abolir crimes financeiros que se enquadram na categoria de crimes anteriores usando criptomoedas levantou preocupações consideráveis ​​​​sobre o uso do CBDC da China. As autoridades informaram às notícias locais que o banco central descobriu que várias indústrias cinzentas e negras incorporaram o renminbi digital para atividades ilegais, causando ainda mais perdas na CBDC em milhões.

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