Após os motivos de rejeição do BitLicese da Bittrex, descritos pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS), a exchange atingiu a imprensa detalhada e nega a alegação do regulador e a reivindicação em relação às práticas de AML e conformidade da Bittrex.
Bittrex discorda das alegações da NYDFS
Em um relatório recente, a Coingape explicou como e por que o NYDFS rejeitou o BitLicese aplicado pela Bittrex em 2022. No entanto, o relatório também mencionou o pedido do NYDFS em 60 dias para que a bolsa encerrasse sua operação em Nova York. Enquanto os reguladores divulgaram a recusa de informar na quarta-feira, 10 de abril, abordando CEO da Bittrex Bill Shihara – a exchange respondeu na quinta-feira, 11 de abril, por meio de um comunicado de imprensa e abordando seus clientes nas mídias sociais.
Em sua carta de resposta, a Bittrex expressou sua decepção e argumentou que a decisão do regulador realmente prejudica do que proteger os clientes de NY. Contraditório com a descoberta do regulador, a Bittrex observa que a exchange trabalhou ‘diligentemente com o NYDFS’ e abordou suas perguntas desde que solicitou a BitLicense pela primeira vez.
O blog ainda lê que;
Em primeiro lugar, discordamos veementemente das reivindicações e alegações do NYDFS em relação às nossas práticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade. A responsabilidade corporativa está em nosso DNA e nosso compromisso com as diretrizes regulatórias e de conformidade é inigualável. Mais especificamente, a carta de hoje contém várias imprecisões factuais que achamos que devem ser abordadas.
Em relação ao status de capital da Bittrex abordado pelo NYDFS, a bolsa diz que o regulador impôs ‘exigências de capitalização muito superiores em comparação com outros estados’. Ele mencionou que a bolsa havia fornecido ‘título’ para cobrir todas as capitalizações de todos os clientes da Bittrex com sede em Nova York, mas ‘ainda foi rejeitado’. A exchange também destacou o ponto do regulador do nome vago da conta da Bittrex (no idioma do NYDFS – ‘termos e frases obscenas’) – no entanto, de acordo com a exchange, os nomes mencionados não correspondiam. Diz;
A carta menciona contas com nomes que não correspondiam. Havia menos de uma dúzia desses nomes no total e nenhuma dessas contas estava ativa e nenhuma dessas contas fez uma negociação. O fato de essas contas não terem sido negociadas demonstra a eficácia de nosso processo de diligência, e não uma deficiência, como alega o NYDFS
Fundada no ano de 2014, a Bittrex detém atualmente cerca de US$ 63.5 milhões de volume de negociação e fica na 54ª posição em um gráfico da Coinmarketcap. Em suma, a exchange está restrita a operar um negócio em Nova York desde que o regulador rejeitou o BitLicese – no entanto, pode reenviar o pedido no futuro, se assim o desejar.
O que você acha, a Bittrex irá reaplicar para um BitLicese? Nos informe.
