Bittrex esclarece sua posição sobre conta norte-coreana sinalizada por reguladores de Nova York

Já se passaram algumas semanas desde que a Bittrex teve a licença negada pelos Reguladores de NY por vários motivos. Uma das graves alegações contra a exchange foi que a due diligence do cliente e os reguladores sinalizaram duas contas identificadas como usuários da Coreia do Norte. Mas depois de estudar e pesquisar as origens dessas contas, Bittrex divulgou uma declaração oficial afirmando que ele mencionou que as contas eram na verdade da Coréia do Sul e o NYDFS havia sinalizado erroneamente suas origens para a Coréia do Norte.

Essas duas contas foram a única razão para a negação da Bitlicense à Bittrex?

Era a segunda semana de abril de 2022, enquanto tudo estava indo bem para as criptomoedas depois de muito tempo, a Bittrex, uma exchange de criptomoedas com sede em Seattle, atingiu um obstáculo. O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, o regulador responsável por fornecer o Bitlicense, rejeitou o pedido do Bittrex, uma ação que não tomava há mais de dois anos.

Embora houvesse uma variedade de razões apresentadas pelo regulador emitido para a Bittrex sobre a grave alegação que se apresentou foi que a Bittrex tinha práticas ruins de diligência do cliente e também tinha dados de identidade do cliente incompletos ou ausentes.

Embora a Bittrex tenha afirmado aos meios de comunicação que “as contas falsas citadas pelo regulador não eram ativas.” Descobriu-se que mais de 70% das contas de “nome falso” amostradas pelo DFS eram contas ativas em algum momento e algumas ainda continham fundos no momento da revisão no local do DFS em 2022 das operações da Bittrex.

Além disso, quando os examinadores do DFS amostraram contas em 2022, sua pequena amostra identificou duas contas norte-coreanas. Pode haver mais. Pelo menos uma conta norte-coreana estava ativa em 2022. Pelo menos duas contas iranianas ainda estavam ativas no sistema Bittrex quando os examinadores do DFS visitaram a Bittrex em 2022 e potencialmente utilizáveis. Tanto o Irã quanto a Coréia do Norte não foram grandes amigos dos Estados Unidos e uma troca americana para manter contas desses países não foi apreciada.

Depois de estudar essas alegações por quase quinze dias, a Bittrex começou a responder às perguntas que foram levantadas pelo regulador de NY. Sua primeira resposta é em relação às duas contas norte-coreanas sinalizadas. De acordo com a exchange, as contas sinalizadas eram na verdade da Coreia do Sul e não da Coreia do Norte.

A Bittrex também se opôs ao acordo de supervisão padrão da DFS, que continha disposições que foram aplicadas a todos os candidatos anteriores e que são exigidas pelo Regulamento de Moeda Virtual ou são uma implementação de suas disposições. Essas disposições do contrato de supervisão exigem pré-aprovação de novos produtos, pré-aprovação de transações de fusões e aquisições e estabelecem uma fórmula de capitalização que implementa a exigência de capitalização do regulamento.

Como o Bittrex começou a responder ao NYDFS, pode-se esperar mais respostas nos próximos dias. Cada resposta está aproximando o Bittrex do Bitlicense

A Bittrex poderá colocar a mão no NY Bitlicense em 2022? Deixe-nos saber suas opiniões sobre o mesmo.

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