BitFlyer sob investigação da FSA, forçada a implementar medidas KYC resilientes

Uma proeminente exchange de criptomoedas japonesa, a BitFlyer foi criticada pela FSA por não ter regras adequadas de conhecimento do seu cliente e antilavagem de dinheiro. Em resposta, a BitFlyer está introduzindo um novo conjunto de regras KYC que entrará em vigor em 26 de abril de 2022.

FSA levanta preocupação com as medidas KYC e AML da BitFlyer

Uma das maiores bolsas do Japão, a BitFlyer está sob o escrutínio da Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA). A exchange com sede em Tóquio aparentemente facilitou para os usuários de moeda digital comprar e vender suas criptomoedas sem confirmar sua identidade.

O cão de guarda japonês tem sido difícil nas bolsas domésticas após o grande hack da bolsa Coincheck. A FSA tem emitido repetidamente avisos sobre o cumprimento das regras de registro de empresas e lavagem de dinheiro e recentemente começou a fechar algumas.

De acordo com a fonte da mídia local, à luz da preocupação de que as criptomoedas possam ser usadas para lavagem de dinheiro por meio da FSA iniciada pela exchange para solicitar a revisão do formulário de transação da exchange. Agora, a FSA levantou preocupações sobre a plataforma da bolsa em relação ao seu fraco processo de verificação de identificação.  

Alegadamente, a troca de criptomoedas permite que seus usuários comecem a negociar assim que enviarem uma cópia de seus cartões de identificação. Isso antes mesmo da plataforma confirmar ou verificar as informações do usuário. Isso certamente incomodou as autoridades quanto à propensão da plataforma a ser utilizada para atividades de lavagem de dinheiro.

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BitFlyer anuncia regras de conformidade KYC/AML em vigor a partir de 26 de abril

Depois de ser criticada pela FSA, agora a BitFlyer anunciou que tornará ainda mais rigoroso seu processo de KYC para seguir os regulamentos de registro e lavagem de dinheiro da autoridade financeira.

Conforme anúncio feito pela bolsa, seus usuários não poderão enviar seus ativos de criptomoeda ou retirar moeda fiduciária i.e. Iene japonês de suas contas apenas registrando-se online. A partir de 26 de abril de 2022, os usuários da BitFlyer terão que confirmar sua identidade e endereço com um recibo de carta postal da exchange.

De maneira semelhante, os usuários não poderão usar bitcoin para comprar mercadorias até que recebam a carta de confirmação para passar no processo de verificação da empresa.

Com a forma como a FSA vem durando nas bolsas domésticas, apenas no mês passado, cerca de cinco das bolsas foram fechadas pelo órgão de fiscalização financeira e, alguns dias atrás, mais duas bolsas foram impedidas de operar, a BitFlyer também sofreu o impacto da autoridade reguladora.

Depois de estar sob investigação da FSA, faz sentido que a BitFlyer tome as medidas necessárias para continuar operando seus negócios ou correr o risco de ser fechada.

Você acha que a FSA está sendo muito rigorosa nas trocas de criptomoedas? Quem você acha que será a próxima troca para fazer as correções apropriadas?

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