Bitfinex vs. Caso New York AG: $ 850 milhões perdidos? Aqui estão os fatos e atualizações

A Bitfinex respondeu às alegações do procurador-geral de Nova York que acusou a Bolsa de encobrir “fundos perdidos” no valor de US$ 850 milhões.

No comunicado, a AG Letitia James mencionou que a empresa havia transferido US$ 850 milhões para uma empresa panamenha, a Crypto Capital Corp. Além disso, ela também disse que a Crypto Capital aparentemente perdeu todos os fundos.

A New York AG acusou a Bitfinex de supostamente dar a si mesma acesso arbitrário a US$ 900 milhões em TUSD sem qualquer acordo formal de custódia ou depósito para cobrir US$ 850 milhões perdidos na empresa.

Reivindicações do Procurador-Geral

A procuradora-geral (AG) de Nova York, Letitia James, acusou especificamente a empresa de cobrir até US $ 625 milhões, transferidos de contas bancárias para uma conta desconhecida. AG mencionou que esses fundos nunca chegaram aos acordos de depósito designados, mas foram feitos para encobrir os US$ 850 milhões perdidos na Crypto Capital.

De acordo com o AG, a Crypto Capital recusou ou não conseguiu processar saques durante o segundo trimestre de 2022. A New York AG mencionou que os executivos

“deslocou fraudulentamente a maior parte ou todo o risco de perda de várias centenas de milhões de dólares da Bitfinex para o balanço da Tether, mas continuou a representar para o mercado que a Tether era totalmente ‘apoiada’ pela U.S. dólares sentados com segurança em uma conta bancária. Eles não eram.”

Estande da Bifinex

No entanto, a Bitfinex Exchange respondeu quase imediatamente na postagem do blog dizendo que os documentos judiciais do Procurador-Geral estão escritos: “de má fé e estão cheios de falsas afirmações.

De acordo com a Bitfinex, os valores na Crypto Capital não foram perdidos, mas foram “apreendido e guardado.” Enquanto o Exchange não mencionou onde ou quem apreendeu a empresa, eles garantiram a seus clientes que “estamos e temos trabalhado ativamente para exercer nossos direitos e recursos e liberar esses fundos.

Além disso, também mencionou que Bitfiex e Tether são empresas independentes e regulamentadas que operam completamente dentro de seus direitos. Ele também mencionou que ambas as empresas têm cooperado com o Gabinete do Procurador-Geral em Nova York. Em uma nota forte, a empresa mencionou que:

“…A Bitfinex e a Tether estão comprometidas em combater esse exagero grosseiro do escritório do Procurador Geral de Nova York contra empresas que são boas cidadãs corporativas e fortes defensoras da aplicação da lei. Bitfinex e Tether irão desafiar vigorosamente esta e todas e quaisquer outras ações pelo escritório do Procurador-Geral de Nova York.”

O caso foi levado ao Tribunal de Justiça Debra James, que proibiu a Bolsa de cometer mais violações da lei e da ordem em sua Bolsa. Também ordenou que a Bolsa retenha todos os documentos relacionados ao assunto.

Bitfinex movimenta grandes quantias de fundos. É outro encobrimento?

Em uma nova revelação na esfera criptográfica, a Bitfinex supostamente moveu US$ 89 milhões em Bitcoins de sua carteira fria. Além disso, também movimentou o Ethereum (ETH) no valor de US $ 96 milhões, conforme revelado por fontes. Portanto, um total de US$ 185 milhões em criptomoedas foram movidos das carteiras de armazenamento a frio da Bitfinex.

Um movimento de volume tão grande logo após as denúncias não cria uma imagem positiva do escritório. Outro usuário do Twitter e analista de negociação popular, Jacob canfield twittou:

“Parece que o #amarrar fud está tendo um enorme impacto sobre #Bitfinex já. Mais de 650.000 Ether já saíram da exchange. Volume de negociação RIP. Se isso continuar, duvido que eles consigam pagar aquele ‘empréstimo.'”

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Embora o assunto ainda não esteja claro e apenas mais processos judiciais confirmarão os fatos, os mercados de Bitcoin e criptomoedas ainda estão carregando o FUD devido às suspeitas de que o USDT está sendo usado ilicitamente pela Bitfiniex.

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