Bitfinex é acusada de fraude e nega acusações de lavagem de dinheiro

Uma das maiores exchanges de criptomoedas, Bitfinex foi acusada de estar envolvida em esquema de lavagem de dinheiro. A exchange conduziu uma investigação interna e concluiu que as alegações são “inverídicas e infundadas”.

Bitfinex conduz a investigação interna para colocar as acusações em repouso

Alguns dias atrás, a exchange de criptomoedas Bitfinex esteve envolvida em uma controvérsia em que os promotores poloneses apreenderam cerca de 400 milhões de euros de duas contas, uma das quais supostamente vinculada à bolsa.

Agora, a Bitfinex se apresentou e negou a alegação de estar envolvida na lavagem de dinheiro. A exchange de criptomoedas alegou realizar uma investigação interna de sua organização internacional. A investigação foi realizada para determinar se a exchange estava ligada a alguma das duas empresas acusadas de fraude e lavagem de fundos. A Bitfinex aparentemente não encontrou essa conexão e afirmou que:

“Com base em todas as evidências e informações disponíveis, [ele] concluiu que essas alegações são falsas e infundadas.”

A exchange declarou ainda que:

“Entre as reivindicações em disputa, a Bitfinex não participou de nenhuma investigação oficial lançada em nenhuma jurisdição global com base nas alegações relatadas na mídia polonesa. Isso sinaliza que as autoridades relevantes não encontraram motivos para agir sobre as reivindicações feitas contra a plataforma Bitfinex.”

No entanto, as restrições legais assim impostas não trouxeram problemas aos clientes de câmbio, pois ainda podiam acessar seus fundos e contas. Um porta-voz da empresa disse:

“A Bitfinex acredita que essas alegações são falsas e os clientes e operações da Bitfinex não são afetados por rumores falsos.”

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Antes do link do golpe de lavagem de dinheiro, a Bitfinex foi intimada pelos EUA

Tudo começou quando a mídia polonesa suspeitou que esses fundos confiscados estavam envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro e foram usados ​​para fraude internacional. Os criminosos aparentemente estavam convertendo seu fiduciário lavado em criptos por meio das trocas e contas associadas a ele.

Alegadamente, um usuário da Bitfinex foi interrogado sobre esses fundos pela polícia polonesa semanas antes da apreensão.

As duas empresas envolvidas no esquema também são acusadas de fraudar o governo belga de Montante de € 400.000 e trabalhando com uma grande exchange de criptomoedas, mas o nome da exchange não foi revelado pelas autoridades. A mídia local e internacional conectaram a Bitfinex a todo o calvário.

Atualmente, nenhuma acusação foi apresentada pelas autoridades polonesas, mas, dada a natureza internacional dos crimes, eles estão coordenando com as agências internacionais de aplicação da lei.

No ano passado, em dezembro, a Bitfinex e sua empresa associada Tether foram intimadas pelos reguladores dos EUA por razões desconhecidas. A fim de proteger sua reputação, a bolsa tomou medidas legais, mas não houve mais desenvolvimentos sobre o caso.

Com o aumento dos golpes e fraudes de criptomoedas, as autoridades reguladoras estão ficando duras e tomando medidas mais rígidas para esses casos. Você acha que regulamentos rigorosos são a maneira de impedir esses esquemas de fraude?

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