Austrália estabelece novas regras AML/CTF para exchanges de criptomoedas

A agência de inteligência financeira australiana, AUSTRAC, publicou o novo conjunto de regras de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo para as exchanges de criptomoedas da Austrália que entram em vigor a partir de hoje. A agência deu seis meses para que os operadores se registrem ou sejam penalizados ou acusados ​​criminalmente se não cumprirem.

Regras AML/CTF da AUSTRAC para exchanges de criptomoedas da Austrália

A Austrália acaba de fornecer um novo conjunto de regras para trocas de moeda digital seguir. Essas regras são basicamente voltadas para o combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF). AUSTRAC, a agência de inteligência financeira do país acaba de publicar essas regras em seu site oficial que fornece às plataformas de troca de criptomoedas tempo suficiente para garantir sua conformidade com esses regulamentos.

Essas obrigações que precisam ser cumpridas por todas as exchanges de criptomoedas envolvem:

  • Adotar e manter um programa ABC/CTF para que os riscos associados ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro possam ser identificados, mitigados e gerenciados posteriormente
  • Identificando a identidade dos clientes e sua verificação
  • Manter os registros particulares por cerca de sete anos
  • As exchanges de criptomoedas precisam relatar ainda os assuntos e transações suspeitas que envolvem a moeda física de $ 10.000 (7.700 dólares americanos) ou mais, ao AUSTRAC

Leia também: O que são KYC e AML? Por que é tão importante em criptomoedas?

6 meses para se registrar ou enfrentar cobranças

As exchanges de criptomoedas que oferecem seus serviços sem serem registradas enfrentarão penalidades e acusações criminais, conforme publicado pela autoridade financeira:

“Um período de ‘princípios políticos’ de seis meses estará em vigor a partir de 3 de abril de 2022. Durante esse período, o CEO da AUSTRAC só pode tomar medidas de execução se uma empresa DCE não tomar “medidas razoáveis” para cumprir.”

Mencionou ainda pelos reguladores que, enquanto um pedido de troca de registro estiver sendo considerado, ocorrerá um acordo de registro transitório que basicamente permitiria que os operadores existentes continuassem seus negócios e prestassem serviços. Quanto às empresas que oferecem os serviços do DCE, elas devem se registrar antes de 14 de maio de 2022.

O processo para combater o uso ilegal de criptomoedas começou em 2022, quando o Projeto de Lei de Emenda à Lavagem de Dinheiro e Financiamento Contra o Terrorismo 2022 foi aprovado pelo Senado australiano, que concedeu ainda os direitos de supervisão das exchanges de criptomoedas à AUSTRAC.

Antes disso, a Austrália aprovou a legislação para acabar com a dupla tributação de criptomoedas. As compras de criptomoedas que anteriormente estavam sujeitas a GST (Imposto sobre Bens e Serviços) serão tratadas da mesma forma que moedas estrangeiras em termos de GST assim que a conta for aprovada.

A Austrália estabeleceu suas regras AML/CTF para trocas de criptomoedas, agora é hora de outros países seguirem o mesmo e tornar o setor de criptomoedas um ecossistema seguro para os investidores.

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