As criptomoedas podem ser usadas para atividades terroristas?

Após a reunião do Senado dos EUA na semana passada com o presidente da CFTC e SEC, um projeto de lei que está atualmente no Senado dos EUA chamaria o pessoal federal, incluindo o Departamento de Segurança Interna (DHS) para conduzir e compartilhar uma avaliação de ameaças sobre o uso de criptos para atividades terroristas com órgãos policiais.

Senado dos EUA revendo a avaliação do projeto de lei de ameaça terrorista criptográfica

Um projeto de lei que está atualmente em Senado dos EUA estaria chamando o pessoal federal que também envolveria o Departamento de Segurança Interna. Isso é feito para desenvolver uma avaliação de ameaças explicando como as criptomoedas podem ser usadas para apoiar atividades terroristas e compartilhar essa avaliação com outros órgãos de aplicação da lei.

Com um rápido aumento no interesse das pessoas em criptomoedas, tem havido uma série de novos investimentos inundando o mercado mercado de criptomoedas. De investidores profissionais, especuladores a empresas, todos estão interessados ​​em entrar e não parece haver sinais de desaceleração tão cedo.

No entanto, esse interesse crescente está levando a um maior escrutínio das autoridades governamentais, em todo o mundo, que também inclui o Congresso dos Estados Unidos. Recentemente, uma audiência do presidente da SEC e CFTC foi realizada no Comitê do Senado dos EUA.

Apesar de todo o hype sobre as criptomoedas serem o futuro das transações financeiras, ainda há um estigma associado às criptomoedas de que elas estão sendo usadas para atividades ilegais.

O projeto de lei HR22433 – DHS para coordenar com outros parceiros federais

Em maio passado, os representantes Derek Kilmer (D-WA) e Kathleen Rice (D-NY) apresentaram um projeto de lei HR22433 que basicamente visa pressionar o Departamento de Segurança Interna a se coordenar com outros parceiros federais para realizar uma avaliação de ameaças em moedas virtuais.

Para colocá-lo mais especificamente, o Escritório do DHS de Inteligência e Análise é chamado pelo projeto de lei para fiscalizar “a ameaça representada por indivíduos que usam moeda virtual para realizar atividades em prol de um ato de terrorismo, incluindo o fornecimento de apoio material ou recursos a uma organização terrorista estrangeira.”

Uma vez que a avaliação seja concluída, o DHS teria que compartilhar as descobertas com outros órgãos de aplicação da lei nos níveis local, estadual e federal.

Por que um debate sobre o uso de criptomoedas em atividades terroristas?

Aparentemente, houve suspeitas sobre o uso de bitcoin pelo ISIS para financiar suas atividades terroristas. Outra tentativa suspeita semelhante foi feita por um residente dos EUA, nascido no Paquistão, Zombie Shehnaz, que foi acusado de lavagem de dinheiro e fraude bancária. Ela obteve esses fundos de forma fraudulenta, usando-os para comprar criptomoedas que também envolveu bitcoin.

Shehnaz estava fazendo várias transferências eletrônicas para indivíduos e entidades vagas localizadas no exterior. De acordo com os documentos judiciais:

“Essas transações foram motivadas para beneficiar o ISIS, ao qual o réu finalmente procurou se juntar na Síria.”

Na semana passada, uma audiência foi realizada pelo Senado dos EUA para alterar a Lei de Autorização do Departamento de Segurança Interna através do HB2825. Uma seção deste contém uma linguagem semelhante ao HR2433 e, antes de ser enviada ao Senado, foi aprovada com sucesso no ano passado. Além disso, desde então, nenhuma ação foi tomada pelo Senado que aparentemente significa que o pedido de avaliação foi apurado.

Seja qual for o caminho, as criptos certamente estão no radar dos reguladores. No entanto, temos que esperar e ver se essas avaliações trarão mudanças ou não. O que você acha deste projeto de lei? Você acha que isso afetará os regulamentos de criptografia nos EUA? Informe-nos abaixo!

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