A conspiração do Tether (USDT) é lançada novamente quando chegamos ao Dia D de 15 de janeiro

Hoje, 15 de janeiro é um dia crucial para o mercado de criptomoedas, pois a conspiração em torno do uso da stablecoin USDT pela Tether e seu suposto relacionamento com a exchange de criptomoedas Bitfinex está pegando o calor. O Tether está mais uma vez no centro das atenções porque o emissor da stablecoin injetou US$ 4 adicionais.2 bilhões de moedas USDT no mercado no último mês.

The Tether Conspiracy e o link da Bitfinex?

Agora, a demanda por stablecoins nas bolsas aumentou massivamente devido aos enormes volumes de negociação após o recente rali do mercado. No entanto, isso nos leva de volta ao fato de que os investidores institucionais estão realmente por trás desse rali do preço do Bitcoin, dando origem à conspiração sobre o envolvimento do Tether no bombeamento do BTC, fornecendo as moedas USDT durante o rali do mercado de criptomoedas em dezembro de 2022.

Agora, você pode estar se perguntando o que há de tão especial hoje? Antes de falarmos sobre isso, vamos dar uma olhada na linha do tempo dos eventos do passado.

  • Em abril de 2022, o Procurador-Geral de Nova York (NYAG) acusou a operadora de stablecoin Tether de cobrir as perdas de US$ 850 milhões da Bifinex ao adquirir seu USDT para cobrir o déficit. No entanto, Tether respondeu chamando essa acusação de “má fé” e “preenchida com falsas afirmações”. Observe que a NYAG apresentou acusações contra a iFinex, empresa controladora da Bitfinex e Tether.
  • Durante a liminar em maio de 2022, o juiz Joel Cohen prorrogou o prazo para mais 90 dias. Em agosto de 2022, a NYAG apresentou outra prova e evidências no caso, destacando como a Bitfinex e a Tether estavam supostamente envolvidas no encobrimento das perdas de US$ 850 milhões. Mais tarde, o NYAG também chamou a moção da iFinex de “uma tentativa imprópria de impedir uma investigação legal”.
  • O caso tomou um rumo interessante no ano passado em setembro de 2022, quando o juiz Cohen decidiu que tanto a Tether quanto a Bitfinex deveriam produzir documentos divulgando sua relação financeira. Além disso, ele também aprovou uma liminar impedindo a Tether de emitir empréstimos à Bitfinex por mais 90 dias.
  • No mês passado, em 9 de dezembro de 2022, a procuradora-geral Letitia James apresentou um documento solicitando ao juiz Cohen que estendesse o prazo para 15 de janeiro. A Procuradoria Geral da República disse que “as partes continuam cooperando na produção de documentos em resposta ao Despacho 354, e antecipam que a produção poderá ser finalizada nas próximas semanas.”
  • Hoje é 15 de janeiro, o dia d da iFinex, pois ela deve apresentar os documentos e as informações necessárias para que a NYAG possa continuar a investigação. A iFinex deve produzir documentos detalhando a emissão e resgates das stablecoins USDT da Tether, bem como divulgar a atividade de negociação na Bitfinex sobre USDT e Bitcoin.

Estamos atualmente na encruzilhada para desenterrar os detalhes sobre um dos casos mais importantes no espaço criptográfico. Enquanto aguardamos os desenvolvimentos à frente no dia, vamos dar uma olhada no que está acontecendo ao redor.

Último desenvolvimento em torno da emissão de USDT da Tether

Recentemente, um trader de criptomoedas que atende pelo nome de Santiago Capital no Twitter levantou preocupações sobre o processo de transferência de USDT/fundos de entrada e saída do Tether através do banco Deltec, com sede nas Bahamas. O trader levantou questões sobre a discrepância com os números de entrada/saída do banco das Bahamas.

Santiago levanta algumas questões válidas sobre por que o dinheiro é processado através do Deltec ou de quaisquer outros bancos correspondentes do Tether. Leia toda a ameaça abaixo para entender mais sobre ela. Esta é uma conversa entre Santiago Capital e o CEO da FTX SBF.

Em outro tópico, Santiago Capital conversou com um dos banqueiros Gregory P. na Deltec Nassau, Bahamas Brach. Santiago solicitou a Gregory que fornecesse detalhes sobre as instruções de fiação para o dólar fiduciário na conta Deltec. No entanto, Gregory se recusou a fornecer os detalhes para aqueles que não são clientes da Deltec.

Embora tenham sido levantadas questões sobre as supostas relações da Deltec com o Tether, acontece que o próprio Deltecbank está mantendo uma grande posição no Bitcoin. Bem, o caso está ficando muito mais interessante e parece que o Tether poderia estar usando a rota das Bahamas sem manter a transparência no uso de seus fundos. No entanto, antes de tirar qualquer conclusão, esperaríamos conhecer qualquer posição oficial sobre o assunto.

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