A 4ª maior exchange de criptomoedas do mundo é invadida por acusações de fraude, o mercado fica vermelho profundo

Em meio às investigações de câmbio doméstico em andamento na Coreia do Sul, a maior exchange de criptomoedas do país, Upbit, foi invadida pelas autoridades por suspeita de atividades fraudulentas.

Maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul sob investigação

A maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, foi invadida pelas autoridades sul-coreanas por suspeita de fraude. No ano passado, em dezembro, a Upbit também esteve no centro da polêmica quando a exchange se recusou a se juntar a outras exchanges no apoio à autorregulação.

Upbit é a quarta maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação de 24 horas, conforme Coinmarketcap, que possui mais de 250 criptomoedas listadas em sua plataforma. Nas últimas 24 horas, a exchange hospedou mais de US$ 1.8 bilhões de negociação de criptomoedas. Os investigadores do Ministério Público do distrito sul de Seul revistaram a sede da bolsa no distrito de Gangnam-gu.

Alegadamente, Upbit é suspeito de fraude por supostamente vender criptomoeda para pessoas que não são seus clientes. Considerando que alguns relatórios também sugerem que a bolsa está transferindo os fundos de suas contas de clientes para uma conta separada que pertence a um executivo da Upbit. Ainda não há confirmação com base na investigação.

O Ministério Público enviou investigadores e promotores para a sede da Upbit em 10 e 11 de maio para proteger os discos rígidos e os registros contábeis, conforme declarado:

“Garantimos discos rígidos e livros contábeis por meio de confisco. Análise deve levar dias. “

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Autoridades sul-coreanas adotam uma abordagem estrita

Na época, não houve nada do lado da Upbit, pois seu representante disse que não pode responder nada sobre a apreensão.

Desde março, os promotores investigam as exchanges domésticas, entre as quais três exchanges de criptomoedas sem nome foram invadidas por suspeita de drenar dinheiro da conta dos clientes. No mês passado, o presidente da Coinnest, Kim Ik-hwan, foi detido por acusações de fraude e peculato.

As autoridades sul-coreanas estão investigando as exchanges de criptomoedas como parte de seu aperto regulatório no país. Para combater atividades ilegais como lavagem de dinheiro e especulação excessiva, as autoridades reprimem as exchanges.

Tudo começou quando, no final do ano passado, o volume de negócios nas bolsas locais aumentou substancialmente. Esse boom alertou as autoridades que levaram à repressão, resultando na queda nos preços das criptomoedas e na atividade comercial.

Atualmente, todo o mercado de criptomoedas está em vermelho escuro, exceto duas ou três moedas, com o Bitcoin caindo abaixo do nível de preço de US$ 8.800 e o Ethereum e o Ripple tendo um impacto de cerca de 8% e 14%, respectivamente.

Quais são suas opiniões sobre a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul sendo invadida? Deixe-nos saber seus pensamentos na seção de comentários abaixo!

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